崗位職責(zé)

2.組織開展客戶身份識(shí)別和資料保存工作

3.監(jiān)督機(jī)構(gòu)確保交易記錄的完整性和交易資料妥善保存。

4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，發(fā)現(xiàn)可疑交易及時(shí)上報(bào)。

5.組織反洗錢培訓(xùn)，提高機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)和技能，保持對(duì)最新法規(guī)的了解。

6.與其他部門合作，確保反洗錢工作順利開展

7.完成FATCA、CRS相關(guān)運(yùn)營(yíng)工作。

任職要求

1.本科及以上學(xué)歷，金融、法律或相關(guān)專業(yè)。

2.2年以上反洗錢或相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。

3.熟悉反洗錢法規(guī)和政策。

4.具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，對(duì)數(shù)據(jù)分析有一定的了解和掌握。